Loading...
Рейтинг брокеров

ТЕЛЕТРЕЙД: УСТРОЙСТВО КОМПАНИИ, СХЕМЫ ОБМАНА И ПЕРВЫЕ ЛИЦА БРОКЕРА-МОШЕННИКА

Компания Телетрейд — Forex-брокер, который за четверть века своей деятельности успел обмануть сотни тысяч клиентов по всему миру. Основная схема развода, по которой работают мошенники, не является их ноу-хау — ее используют многие «форекс-кухни». Существует две модели работы брокера с деньгами клиентов — A-book и B-book. В случае с A-book все сделки клиентов выводятся на поставщика ликвидности. Торговая площадка брокера формирует стоимость валют и акций, получая информацию от известных мировых агентств — Bloomberg, Dow Jones News. При этом брокер зарабатывает за счет комиссий, и ему неважно заработал клиент или потерял. Сегодня так работает мало кто из брокеров. В основном, это брокеры получившие лицензии в регулируемых юрисдикциях (Европа, Америка, Англия, Япония, Китай).

Совсем иначе обстоит дело с моделью B-book — здесь все сделки происходят внутри компании, их никуда не выводят. При такой модели, чем больше денег потеряет клиент, тем больше будет прибыль у владельцев «кухни». Модель B-book используют брокеры, зарегистрированные в офшорах. К ним относится и Телетрейд.

Иначе говоря, Forex — то же казино, только замаскированное под бизнес на финансовых рынках. Согласно статистике, более 97% клиентов теряют свои деньги в течении трех месяцев. Из тех денег, которыми клиент пополняет свой счет, брокер Телетрейд сразу кладет себе в карман 50%, а оставшиеся 47% клиенту «сливают» в течение максимум трех месяцев.

Структура Телетрейд: как маскируются мошенники

Телетрейд состоит из двух компаний. Первая — TeleTrade-DJ International Consulting Ltd., зарегистрирована на Кипре и подчиняется европейскому регулятору. Это дает возможность брокеру работать в странах Евросоюза. Вторая — Teletrade D.J. Limited, зарегистрирована в офшоре Сент-Винсент и Гренадины. Именно этот Телетрейд приносит максимальную прибыль мошенникам — его деятельность никем не регулируется, тут безнаказанно сливают деньги клиентов уже 25 лет. Обе компании используют одну торговую платформу — MetaTrader, имеют одну на двоих техподдержку и общую CRM-систему. И это дает возможность Телетрейд безнаказанно сливать деньги клиентов из Европы. С этой целью мошенниками был создан проект «Синхронная торговля» — сервис копирования сделок. В нем к торговым роботам, зарегистрированным в офшорном Телетрейд, мошенники подключают европейских клиентов компании. Учитывая масштабы аферы, мошенники стремятся себя максимально обезопасить: во всех странах они открывают якобы независимые компании, которые привлекают клиентов. В Украине это — Центр Биржевых Технологий (ЦБТ). В случае возбуждения уголовного дела по факту мошенничества, Телетрейд останется в стороне, а вся ответственность ляжет на такую компанию.

По сути ЦБТ в Украине — это и есть Телетрейд. На бумаге — это независимая украинская консалтинговая компания, а на деле она управляется Телетрейдом. В общей CRM-системе, ведется учет, формируются отчеты, ставятся задачи сотрудникам, рассчитываются зарплаты и прочие расходы.

Всем в ЦБТ руководит Сергей Сароян, который по документам был, а возможно до сих пор является, директором Телетрейд-Кипр. А, как было сказано выше, в реальности никакого деления на Телетрейд-Кипр и Телетрейд-офшор нет — все это одна компания.

Телетрейд имеет еще одну дочернюю фирму — Forex Optimum. Услуги этого брокера также продают в Украине.

Еще один способ «заметать следы» и избегать ответственности, применяемый мошенниками Телетрейд — использование СПД (субъект предпринимательской деятельности). Во времена президента Януковича начальник киберполиции Литвинов «прессовал» Телетрейд, чтобы компания ежемесячно платила ему. В те времена Телетрейд разделил компанию ЦБТ на отдельные СПД. Другими словами в каждом — в каждом филиале в разных городах Украины был свой СПД. Литвинову было очень сложно «прессовать» такую разрозненную структуру — приходилось присылать проверку в каждый офис, чтобы по каждому СПД возбудить дело. Но довести дело до конца он не смог — произошла «революция достоинства» и Литвинова сняли. А Телетрейд оценил эту модель работы и сохранил ее до сих пор. Это означает, что, по сути, никакого Центра биржевых технологий не существует — это лишь торговая марка, которая принадлежит компании «Биржевой консалтинг». А в каждом из городов, Одесса, Киев, Черновцы, Львов, офисы работают через СПД.

Поэтому как правоохранительным органам сложно привлечь Телетрейд к ответственности, так и клиентам очень затруднительно добиться справедливости и вернуть свои деньги, украденные мошенниками.

Телетрейд: старые и новые проекты для слива денег клиентов

С 2009 по 2014 годы Телетрейд использовал для слива клиентских денег, якобы независимый проект «Биржа Трейдеров». Клиентов заманивали в этот проект — там каждому давали трейдера, который торговал на его счету за процент от прибыли. В определенный момент Сергей Сароян или кто-то из его подельников давал трейдеру команду сливать счет, и трейдер начинал специально открывать убыточные сделки. Видеопризнание такого подконтрольного компании Телетрейд трейдера из проекта «Биржа трейдеров» можно посмотреть здесь:

Трейдер решил «завязать» с подобной противозаконной деятельностью и записал признание для клиента, которому слил $175 000.Безусловно, бесконечно обкрадывать инвесторов через «Биржу трейдеров» руководство Телетрейд не могло. Когда обманутых клиентов стало слишком много, решено было этот проект закрыть. А ему на смену в 2015 году пришла не менее прибыльная схема отъема денег — проект «Синхронная торговля». Теперь деньги клиентов сливают уже торговые роботы. В этом сервисе копирования сделок можно выбрать торгового робота и подключиться к нему. Когда к роботу подключается достаточное количество клиентов с крупной общей суммой депозитов, робот сливает весь счет. Этот слив организуется программистами Телетрейд по команде руководства. Схема обмана показана в документальном видео:

Реальным трейдерам, которые хотят участвовать в проекте, зарабатывать сами и помогать зарабатывать подключенным к ним клиентам, мошенники Телетрейд не дают работать в «Синхронной торговле». Пример того как это происходит смотрите в ролике:

Разветвленная система офисов Телетрейд по всему миру нуждается в централизованном управлении и контроле. Его руководство брокера осуществляет через CRM-систему (Customer Relationship Management — управление отношениями с клиентами). CRM является важнейшим элементом всех мошеннических схем, здесь фиксируется все: отчеты, движение средств, переписка топ-менеджеров. Мошенники тщательно оберегают CRM-систему и скрывают от посторонних глаз, поскольку содержащаяся в ней информация способна потянуть на несколько томов уголовного дела. Как устроена CRM в Телетрейд показано в видео:

Как обрабатывают потенциальных клиентов в Телетрейд

Первоочередная задача стоящая перед мошенниками — это привлечение новых клиентов. Ведь, если нет клиентов — нет денег. Эту задачу в Украине призван решать Центр биржевых технологий. Способов, которые используют сотрудники ЦБТ несколько. Довольно действенный — бесплатные семинары по повышению финансовой грамотности. На них людей заманивают обещаниями высокого пассивного дохода в проект «Синхронная торговля». И доверчивые клиенты переводят свои деньги на счета офшорного Телетрейд. Помимо семинаров, о высоких прибылях трубит реклама ЦБТ в соцсетях.

Другой способ — привлечение через обещание трудоустройства. Этот способ в ЦБТ позаимствовали у изобретательных китайцев. У китайцев эта мошенническая схема привлечения клиентов называлась «Рабочка», а в Телетрейд и ЦБТ ее назвали «Корпоративный поток». Размещая на сайтах по трудоустройству вакансии с обещаниями большой зарплаты, в компанию привлекают неиссякаемый поток кандидатов на должности менеджеров и аналитиков. Отсутствие опыта — не беда, ведь можно за $150 пройти двухнедельное обучение торговле на Forex. И по результатам экзаменов получить желаемую должность. Кандидаты оплачивают курс и учатся торговать на демонстрационном счете и виртуальных деньгах, на торговой платформе Телетрейд. Но, во время экзамена они не могут выполнить поставленные условия, которые специально сделаны невыполнимыми. Однако менеджеры ЦБТ успокаиваю, мол, зачем вам работа в компании, ведь вы же так хорошо торговали на демосчете, а теперь можете зарабатывать по-крупному на реальном, вложив свои деньги в брокера Телетрейд. Если потенциальный клиент ссылается на отсутствие денег для открытия счета, ему советуют заложить недвижимость, взять кредит или одолжить у близких. И люди ведуться на щедрые обещания менеджеров. При таком способе привлечения клиентов мошенникам Телетрейд не приходится даже тратится на рекламу.

Согласившись работать с Телетрейд, клиент пополняет свой якобы депозит у брокера. Часто это делается наличными, которые клиент передает менеджеру или управляющему. Если клиент вызывает подозрения, ему предлагают перевести средства на депозит через WebMoney, а особо крупные суммы SWIFT-переводами. Так деньги клиентов поступают непосредственно на счет офшорного Телетрейд, откуда мошенники забирают их себе в карман. Затем менеджеры рекомендуют клиентам подключиться к роботам из «Синхронной торговли». А там уже программисты Телетрейд сливают им счета. Афера хорошо продумана и подобные сливы часто выглядят естественно. Поэтому многие не пишут жалобы на брокера, а пытаются разобраться с техподдержкой самостоятельно. Но все это безрезультатно — в итоге обманутые клиенты просто уходят, так и не вернув свои деньги.

Кто управляет Телетрейд и обворовывает клиентов по всему миру?

Создатель Телетрейд, главный мошенник Владимир Чернобай скрылся от правосудия в Европе в 2018 году, где вскоре скоропостижно скончался:

Его вдова Анна Чернобай стоит у руля компании после смерти мужа. Она также скрывается за границей, а вступить в многомиллионное наследство алчной и беспринципной правопреемнице Чернобая мешают аресты, наложенные на имущество по уголовным делам. Это десятки миллионов долларов и элитная недвижимость по всему миру. Все это деньги, которые ее муж обманом отнял у клиентов за 25 лет. А вот вступать в права на руководство Телетрейд Анна Чернобай уже не горит желанием. Ведь в этом случае к ней могут предъявить претензии правоохранительные органы и обманутые клиенты. Поэтому сейчас она хочет переложить всю ответственность за компанию Телетрейд на Олега Суворова.

Олег Суворов — племянник покойного. Лицемерный и скользкий человек Олег Суворов сегодня руководит Телетрейд. После возбуждения в России уголовного дела Чернобая и Суворова объявили в розыск. Вместе с дядей Суворов сбежали за границу. На сегодняшний день Суворов платит большие взятки, чтобы его не объявили в международный розыск.

Долгое время Суворова укрывал у себя в Праге еще один топ-менеджер Телетрейда — Мингиян Манжиков. Несколько лет он руководит чешским филиалом компании. При жизни Чернобая лизоблюд Манжиков был его «шестеркой». Несколько лет назад, чувствуя опасность, трусливый, но тщеславный Манжиков осмотрительно решил покинуть страну и выпросил у хозяина разрешение открыть офис Телетрейд в Чехии, подальше от российского правосудия. Алчный, с непомерной гордыней, любящий поклонение Манжиков окружает себя теми, кем легко помыкать. Фактически он в паре с Суворовым руководит сегодня Телетрейд.

Кипрским Телетрейд руководит Сергей Шамраев. Не отличающийся выдающимися способностями, туповатый но амбициозный менеджер, был поставлен Чернобаем директором российского Телетрейд. Его должность фактически— зиц-председатель. До Телетрейда он прыгал в компаниях с места на место каждые два-три года. После того как в России у Телетрейд забрали лицензию и возбудили на компанию уголовное дело по факту мошенничества в особо крупных размерах, Чернобай поставил Шамраева директором на Кипре. Но, из-за возбуждения уголовного дела, Шамраев был лишен сертификата и официально должность директора занимать не может, хотя по сути сегодня именно является реальным руководителем Телетрейд-Кипр. Шамраев за всю жизнь ничего не заработал, и сейчас жаждет урвать с Телетрейда кусок, понимая, что это его единственный шанс.

Всеми клиентскими офисами Телетрейд, кроме российских, руководит Сергей Сароян. Это честолюбивый делец, обладающий большим самомнением. При этом, в своих интересах, может прогнуться под кого угодно и как угодно. Он хитер и изворотлив, но труслив — с легкостью подставляет и наушничает. На деньги, украденные у клиентов Телетрейд, Сароян успел обзавестись недвижимостью и дорогими машинами. Некоторое время назад его выгнали из Телетрейд, и найти другой приличный источник дохода ему так и не удалось. Он стал беднеть и жить гораздо скромнее. Поэтому, когда мошенники позвали его назад, Сароян с радостью согласился. Сегодня, во времена своего второго пришествия, он возглавил все клиентские офисы Телетрейд в Украине, Польше, Португалии, Италии, Румынии и Венгрии. И, если раньше зарплата этого мошенника составляла 3%, от пополнения клиентов, то сегодня он получает уже долю со слитых депозитов.

Среди руководителей среднего звена — Екатерина Бермес, по некоторым сведениям — куратор Львова и Черновцов, которая подчиняется непосредственно Сергею Сарояну. Эта хитрая, наглая, беспринципная женщина не отличается моральными принципами. Со слов Юрия Ярового (https://www.facebook.com/jerzy.jarowy, https://www.instagram.com/jerzy_trader), куратора «Телетрейд» в Польше, Екатерина Бермес поселила в своем доме любовника Александра Красильникова (в то время возглавлял дочернее предприятием «Мастер-Брок», https://www.facebook.com/asystim2000), и периодически вступала с ним в интимную связь, когда муж-подкаблучник находился в соседней комнате.

Управляющий ЦБТ-Одесса Сергей Шевчук, глуповат и труслив, подкаблучник. В Телетрейд его пиарил как крутого аналитика. Чтобы избежать в поисковой выдаче Гугл конкуренции с известным футболистом Шевчуком, Шевчуку даже придумали псевдоним — Сергей Родлер. На самом деле Шевчук никакой не аналитик, все его прогнозы ошибочны. Живет он бедно, жилье где-то на Ленпоселке (один из бедных районов Одессы) и ездит на дешевой машине. Даже в Телетрейд его зарплата маленькая, так как привлекать клиентов он не умеет и мало на что годен.

Управляющий ЦБТ-Киев Дмитрий Чих продвинулся на волне массового ухода из ЦБТ трудолюбивых и честных руководителей. Далеко не самый способный и опытный, зато самоуверенный менеджер возглавил столичное отделение, что здорово повысило его самооценку. Хитрый и изворотливый, он умеет расположить к себе людей, пытается со всеми дружить, хочет казаться общительным, открытым и добрым. Но в сложной ситуации всегда готов выгородить себя и сдать других. Дмитрий Чих любит похвалу и тяжело переносит критику. Хорошую работу ленивый и безответственный менеджер все же показывал при правильной мотивации. Заработанное в Телетрейд Чих быстро спускает, так как любит «понты». Он живет на съемной квартире, которую оплачивает компания.

Instagram — https://instagram.com/dmitry_chykh?igshid=7b4cr09vzu1s

Гендерную квоту ЦБТ обеспечивает руководитель ЦБТ-Львов Елена Якубовская — бывший преподаватель вуза, увидевшая в махинациях на финансовых рынках больше перспектив, чем на университетской кафедре. Болтливая Якубовская может наговорить то, о чем стоило бы молчать, любит посплетничать. Она старается дружить и с вышестоящими и с подчиненными тоже. За обманчивой внешностью хрупкой блондинки кроется умение «показать зубы» и отстоять свои интересы. Работа в Телетрейд — ее основной источник дохода. Благодаря высокой зарплате она смогла купить мужу «Теслу» за 40000 долларов, на которой он сейчас таксует. Других средств источников дохода Якубовская не имеет, живет на съемной квартире, которую оплачивает компания.В западном регионе кампанию Якубовской составляет управляющий ЦБТ-Черновцы Дмитрий Ротарь. Бывший директор колледжа также предпочел телетрейдовские схемы развода честному преподаванию. При этом, он весьма дорожит своей репутацией и показательно проявляет патриотизм, однако это не мешает ему обманывать сограждан. Прижимистый Дмитрий Ротарь предпочитает не тратить, а копить деньги и очень ценит возможности, которые дает ему его должность. Это человек с большим самомнением, плохо воспринимающий критику. Ротарь — настойчивый и целеустремленный руководитель, который жаждет признания и денег, и ради этого готов на все.

Клиенты и правоохранительные органы вступили в борьбу с мошенниками Телетрейд

Обман клиентов, который длится уже десятки лет должен быть остановлен. И этот процесс уже начался. Еще в 2014 году российские правоохранительные органы возбудили против Телетрейд уголовное дело о мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В 2016 году по офисам брокера в разных городах России прошли обыски.

В Украине обманутые клиенты Телетрейд также рассчитывают на решительные действия со стороны правоохранителей. Инициативная группа, представляющая всех пострадавших от мошеннических схем брокера, провела в июле 2020 года пресс-конференцию. На ней были представлены доказательства слива депозитов и прочих афер Телетрейд:

Борьбу клиентов за свои права освещают известные сми:

Мошенники пытаются защититься и уже наняли известную юридическую фирму для представления своих интересов. Но и обманутые клиенты не сидят сложа руки. Вслед за пресс-конференцией в Украине планируются пресс-конференции в других европейских странах, где есть офисы Телетрейд. Обманутые клиенты по всей Европе объединяются, чтобы отстоять свои права и вернуть украденные у них деньги.

Есть надежда, что скоро на брокера Телетрейд будет заведено уголовное дело в Украине и руководство компании призовут к ответу за все его махинации.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *